Euroriie OÜ предоставляет услуги по регистрации и сопровождению компаний с учётом действующих требований комплаенс‑проверок (KYC/AML).

Мы оставляем за собой право отказать в обслуживании без объяснения причины, в частности в случаях повышенного комплаенс‑риска или при отсутствии возможности выполнить проверку клиента.

Перед началом работы просим направлять полные данные по всем участникам (паспорт, адрес, налоговый статус) — неполные запросы могут не обрабатываться.

Мы предоставляем услуги преимущественно конечным клиентам, с которыми можем провести полную проверку и верификацию.

 

Обслуживаем:

 

• Физических лиц и компании, работающие в ЕС/ЕЭЗ.

• Бизнесы с прозрачной структурой собственности и законной деятельностью.

• Клиентов, готовых предоставить необходимые документы для проверки.

 

 

Не обслуживаем:

​​

• Клиентов, скрывающих конечных бенефициаров или источники средств.

• Лиц, находящихся под санкциями или из юрисдикций с повышенным риском.
  ⚠️ В том числе граждан или резидентов стран, отнесённых к высокорисковым согласно руководству FIU Эстонии и директивам ЕС (например: Иран, Афганистан, Пакистан, Нигерия, Сирия, Бангладеш, Северная Корея и др.)

• Ситуации, где невозможно провести надёжную проверку или идентификацию.

 

 

Перед началом работы запрашиваются:

 

• Паспорт или ID.

• Подтверждение адреса проживания.

• Информация об источнике средств.

• Описание планируемой деятельности и связанных лиц.